- 26 марта 2020 15:35
- 3 092
- Время прочтения: Меньше минуты
Предприниматель из Ижевска незаконно обналичил почти 2 млн рублей
В Ижевске бизнесмен предстанет перед судом за незаконное обналичивание денежных средств на сумму около 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Согласно материалам дела, в период с февраля 2015 по январь 2017 года уклонявшийся от уплаты налогов предприниматель, чтобы обналичить деньги и вывести их из регулируемого государством финансового сектора, поручал своему бухгалтеру отправлять в банк платежные поручения о переводе средств на счета сторонних организаций, по несоответствующим действительности основаниям при отсутствие каких-либо реальных хозяйственных взаимоотношений с ними. Всего удалось установить 10 подобных эпизодов.
Таким образом бизнесмену удалось перевести более 1,9 млн рублей.
За указанное нарушение закона предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.