По данным ведомства, сотрудники банка вводили клиентов в заблуждение и оказывали на них психологическое давление. В ряде случаев гражданам угрожали арестом счетов и конфискацией имущества — даже при отсутствии возбужденных исполнительных производств. Угрозы звучали не только в адрес самих заемщиков, но и их родственников. Кроме того, банк систематически превышал допустимое количество звонков: вместо разрешенных двух в неделю, должников тревожили до 20 раз.
Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки. По ее итогам составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Кредитная организация признана виновной в нарушении законодательства о защите прав граждан при возврате долгов.